Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

apr

notaprensapopular.jpg

DEFENSOR DEL ALUMNO

NUEVO SERVICIO PARA RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

Pinche aquí para obtener más información

 

Buscador de Cursos

xunta insc

xunta acr

correduria beneficios

gremac

anuncio grema abogados

Prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial

Objetivos:

En el presente curso se aborda el estudio de la prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial, con especial énfasis en las obligaciones legales impuestas directamente a los notarios. Así, se estudia detalladamente lo relativo a la identificación del titular real y los indicadores de riesgo, dedicándose una especial atención a la problemática derivada de las jurisdicciones de riesgo (paraísos fiscales) y, singularmente, a la declaración de los movimientos de efectivo e identificación de los medios de pago. También, dada la enorme responsabilidad que lleva aparejado para los notarios el correcto desempeño de su ministerio, se incide con algún detalle en la posible comisión culposa del delito de blanqueo de capitales. Y a modo de contexto, se examinan las inversiones exteriores en España en su aplicación en los despachos notariales y lo relativo a la retención a cuenta del pago del Impuesto sobre la Renta de No Residentes en las transmisiones de inmuebles efectuadas por éstos..

Contenidos:

  1. Introducción.

  2. Normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales.

  3. Concepto del blanqueo de capitales.

  4. Los notarios como sujetos obligados al cumplimiento de las medidas de prevención del blanqueo de capitales.

  5. Ámbito objetivo de aplicación notarial de la normativa de prevención del blanqueo de capitales.

  6. Obligaciones legales impuestas directamente a los notarios.

  7. Obligaciones gestionadas directamente por el OCP.

  8. Regulación y principios básicos que rigen en materia de control de cambios e inversiones exteriores en España.

  9. Retenciones a cuenta del pago del impuesto sobre la renta en las transmisiones de inmuebles efectuadas por no residentes

Read 1106 times

Lexgal Formación

 

El Grupo Académico Lexgal se constituyó en enero de 2008 con la vocación de impartir cursos de formación para trabajadores. Inició su andadura con una oferta aproximada de 100 cursos, que se ha ido incrementando de manera progresiva hasta alcanzar los casi 1.000 que se imparten en la actualidad.

En esta evolución, Lexgal no ha permanecido ajeno al desarrollo de las nuevas tecnologías, valiéndose de la metodología y los materiales más avanzados para alcanzar resultados óptimos en la formación presencial, semipresencial, a distancia  y teleformación , que lo convierten en una de las empresas líder del sector.