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Controller jurídico

El controller jurídico o compliance officer será exigido a todas las empresas para diseñar e implantar un sistema de prevención de comportamientos delictivos en la empresa. Éste será responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas . El cargo se podrá ejercer por persona físicas o a través de órganos colegiados. También pueden ostentar esta función abogados o bufetes externos que se contraten para el caso.

  • Conocerás cuando puede una empresa eludir su responsabilidad penal.
  • Conocimiento de la figura del controller jurídico o compliance jurídico.
  • Preparación para realizar un modelo de prevención modelo de prevención de delitos en las empresas y disponer de una respuesta frente a todo tipo de comportamientos irregulares en la misma.

Contenidos:

  1. La empresa.
    1. Organización empresarial y tipos de empresa.
    2. La persona jurídica: responsabilidad penal y jurisprudencia.
  2. El Controller Jurídico o Compliance Officer.
    1. Introducción.
    2. Concepto.
    3. Funciones y responsabilidades.
    4. Externalización de la figura del controller jurídico.
  3. El modelo de cumplimiento penal o Compliance Penal: su contenido.
  4. Implicaciones del Programa de Cumplimiento Penal en el ámbito de los Derechos de los Trabajadores.
  5. Los delitos empresariales.
  6. Prevención de blanqueo de capitales.
  7. Protección de Datos.
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Lexgal Formación

 

El Grupo Académico Lexgal se constituyó en enero de 2008 con la vocación de impartir cursos de formación para trabajadores. Inició su andadura con una oferta aproximada de 100 cursos, que se ha ido incrementando de manera progresiva hasta alcanzar los casi 1.000 que se imparten en la actualidad.

En esta evolución, Lexgal no ha permanecido ajeno al desarrollo de las nuevas tecnologías, valiéndose de la metodología y los materiales más avanzados para alcanzar resultados óptimos en la formación presencial, semipresencial, a distancia  y teleformación , que lo convierten en una de las empresas líder del sector.