Controller jurídico

El controller jurídico o compliance officer será exigido a todas las empresas para diseñar e implantar un sistema de prevención de comportamientos delictivos en la empresa. Éste será responsable del cumplimiento del marco regulatorio y normativo en el ámbito penal que afecta a las empresas . El cargo se podrá ejercer por persona físicas o a través de órganos colegiados. También pueden ostentar esta función abogados o bufetes externos que se contraten para el caso.

  • Conocerás cuando puede una empresa eludir su responsabilidad penal.
  • Conocimiento de la figura del controller jurídico o compliance jurídico.
  • Preparación para realizar un modelo de prevención modelo de prevención de delitos en las empresas y disponer de una respuesta frente a todo tipo de comportamientos irregulares en la misma.

Contenidos:

  1. La empresa.
    1. Organización empresarial y tipos de empresa.
    2. La persona jurídica: responsabilidad penal y jurisprudencia.
  2. El Controller Jurídico o Compliance Officer.
    1. Introducción.
    2. Concepto.
    3. Funciones y responsabilidades.
    4. Externalización de la figura del controller jurídico.
  3. El modelo de cumplimiento penal o Compliance Penal: su contenido.
  4. Implicaciones del Programa de Cumplimiento Penal en el ámbito de los Derechos de los Trabajadores.
  5. Los delitos empresariales.
  6. Prevención de blanqueo de capitales.
  7. Protección de Datos.
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