Prevención de Blanqueo de Capitales para Asesorías y Gestorías

Objetivos:

- Conocimiento en profundidad del blanqueo de capitales y sus consecuencias.

- Explicación del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

- Conocimiento de los sujetos especialmente obligados al conocimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, en especial Notarios y Registradores.

- Conocimiento de la Directiva Europea 2015/849 del parlamento europeo y del consejo de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Contenidos:

Bloque I: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Parte I.

-          Las disposiciones generales.

-          La diligencia debida.

-          Las obligaciones de información.

Bloque II: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Parte II.

-          las medidas de control interno.

-          otras disposiciones previstas en el Real Decreto 304/2014.

-          : La organización institucional.

Bloque III

-      La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y los sujetos especialmente obligados.

-      Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

Bloque IV: Directiva Europea 2015/849 del parlamento europeo y del consejo de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

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