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Prevención de Blanqueo de Capitales para Asesorías y Gestorías

Objetivos:

- Conocimiento en profundidad del blanqueo de capitales y sus consecuencias.

- Explicación del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

- Conocimiento de los sujetos especialmente obligados al conocimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, en especial Notarios y Registradores.

- Conocimiento de la Directiva Europea 2015/849 del parlamento europeo y del consejo de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

Contenidos:

Bloque I: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Parte I.

-          Las disposiciones generales.

-          La diligencia debida.

-          Las obligaciones de información.

Bloque II: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Parte II.

-          las medidas de control interno.

-          otras disposiciones previstas en el Real Decreto 304/2014.

-          : La organización institucional.

Bloque III

-      La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y los sujetos especialmente obligados.

-      Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

Bloque IV: Directiva Europea 2015/849 del parlamento europeo y del consejo de 20 de mayo de 2015 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

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Lexgal Formación

 

El Grupo Académico Lexgal se constituyó en enero de 2008 con la vocación de impartir cursos de formación para trabajadores. Inició su andadura con una oferta aproximada de 100 cursos, que se ha ido incrementando de manera progresiva hasta alcanzar los casi 1.000 que se imparten en la actualidad.

En esta evolución, Lexgal no ha permanecido ajeno al desarrollo de las nuevas tecnologías, valiéndose de la metodología y los materiales más avanzados para alcanzar resultados óptimos en la formación presencial, semipresencial, a distancia  y teleformación , que lo convierten en una de las empresas líder del sector.